Niemal 2,5 mln zł miała stracić warszawska spółka z branży transportowej i logistycznej w wyniku działań księgowej obsługującej jej rozliczenia. Według śledczych przedsiębiorstwo otrzymywało fałszywe dokumenty podatkowe, a pieniądze przeznaczone na zapłatę wskazanych w nich należności trafiały na prywatne rachunki 51-latki. Kobieta została zatrzymana i usłyszała pięć zarzutów.
Sprawą zajmują się Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz funkcjonariusze stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Podstawą zatrzymania były dowody zgromadzone w toku prowadzonego postępowania.
Przelewy na podstawie fałszywych należności
Opisywany przez śledczych mechanizm miał polegać na wykorzystaniu dostępu do obsługi księgowej przedsiębiorstwa. Podejrzana miała przedstawiać spółce sfałszowane dokumenty wskazujące zobowiązania podatkowe, a firma na tej podstawie zlecała przelewy. Ich odbiorcą nie był jednak fiskus, lecz sama księgowa.
Zarzut oszustwa obejmuje kwotę bliską 2,5 mln zł. Osobno śledczy opisują dwa przypadki usiłowania wyłudzenia pieniędzy o łącznej wartości niemal 1,5 mln zł. Także wtedy kobieta miała posłużyć się podrobionymi wezwaniami do zapłaty podatków i podać numery własnych rachunków. To środki, które miała dopiero próbować uzyskać, a nie część wskazanej wcześniej straty.
Zarzuty obejmują również sprawozdanie i dalszy obrót pieniędzmi
Kolejny wątek dotyczy rocznego sprawozdania finansowego przekazanego zarządowi spółki. Prokuratura zarzuca 51-latce jego sfałszowanie. Piąty zarzut odnosi się do prania pieniędzy — podejrzana miała podejmować gotówkę pochodzącą z przestępstwa oraz kierować środki na konta innych osób i podmiotów.
Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora, zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Podejrzanej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo pozostaje rozwojowe, a przedstawione zarzuty nie oznaczają przesądzenia o winie kobiety.
Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji